الإمارات
حامد الزعابي: التعاون الإقليمي يعزز فاعلية مكافحة الجرائم المالية واسترداد عائداتها
أكد سعادة حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينافاتف” أن تعزيز فاعلية منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرتبط بتكامل الجهود الوطنية والتعاون الإقليمي والدولي، وتحويل المعايير والتقييمات إلى نتائج عملية تحمي النظام المالي وتحرم الشبكات الإجرامية من الأموال التي تمكّنها من الاستمرار والتوسع.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة “تتبع الأموال لتعطيل الجريمة المنظمة العابرة للحدود”، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي والتي تناول خلالها دور المجموعات الإقليمية في دعم الدول لتطبيق أطر فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواجهة التحديات المرتبطة بالعصر الرقمي. وام
